Объявляется набор слушателей на семинар - целевой инструктаж "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем..."

ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет» на основания Соглашения №3-2011 от 29 ноября 2010 г. заключенного с «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» г. Москва в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. №256 и утвержденной Типовой Программой Целевого Инструктажа от 28.04.2009 г.
Объявляет набор слушателей на семинар – целевой инструктаж «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом» для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:
  • лизинговых компаний;

  • страховых компаний;

  • ломбардов;

  • организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

  • организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий;

  • организаций почтовой, телеграфной связи и иных некредитных организаций, осуществляющих перевод денежных средств;

  • организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

  • организаций, не являющихся кредитными организациями, осуществляющих прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;

  • коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

  • организаций, осуществляющих управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами.

В соответствии с Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. №256 целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ обязаны проходить руководители организаций не реже чем 1 раз в год и специалисты – не реже чем 1 раз в три года.
Целевой инструктаж проводится ежемесячно с января 2011 года на платной основе.
По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца.
Лица, прошедшие целевой инструктаж вносятся в реестр Федеральной службы финансового мониторинга.
За справками обращаться: г. Уфа, ул. З.Валиди, 32, ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», Отдел дополнительного образования, каб. 15 или по тел. (347) 273-28-60